广西一号传销案成员近2000人五级三晋制组织严密

2013-09-09 06:33 人民日报责任编辑：陈玮

摘要：受到社会各界关注的“1·18”组织、领导传销系列案，8日在广西南宁市西乡塘区人民法院一审公开开庭审理。公诉机关另查明，被告人李永兵、赵晨江、常景等人自加入传销组织后，积极发展下线，伞下人员达30人以上且层级在三级以上，并担任该传销组织体系老总。

受到社会各界关注的“1·18”组织、领导传销系列案，8日在广西南宁市西乡塘区人民法院一审公开开庭审理。

该系列案共有118名被告人，整个传销体系涉及1900多人，人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份，涉案金额特别巨大，在侦查阶段被广西壮族自治区公安厅列为“广西一号传销大案”和“2012年广西全区打击经济犯罪‘破案会战’一号要案”。

传销体系组织严密，以欺骗方式发展下线

据介绍，该传销组织以“拉人头”方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔形网络层级结构。发展者先以做生意等名义将欲发展的对象骗至南宁市，接着鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持的行业、且加入“纯资本运作”行业可获取巨大经济利益，诱使他人加入。

此外，该传销体系组织通过“五级三晋制”对伞下人员进行分类管理，根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应条件。

所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额，将参加人员分为业务员—业务组长—主任—经理—老总五个级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法。

该传销组织内的老总级别人员，负责设立并管理伞下的经理室，指定符合条件的人员担任大经理，控制收取申购款的银行账户，计算和发放体系内各层级人员的提成（传销组织内称为“工资”）。根据该组织的工资分配制度，老总级别的工资包括“税金”（该组织对外宣称向国家交税，实际是由老总级别的人瓜分的申购款）和提成。

该传销组织中，经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况，下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。

为管理传销组织的众多成员，该传销组织根据需要成立了多个“经理室”，部分经理被上线老总指派进入经理室，成为大经理，负责具体管理本体系的份额申购、传销能力的学习培训、传销组织的安全保密等工作。其中部分大经理晋升老总级别后，仍然兼任大经理工作。

成员超1900人，118名被告人将被追责

南宁市西乡塘区人民检察院指控：被告人李永兵、赵晨江、常景等人自2008年起，在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳3800元至69800元不等的入门费，并依照层级排位和发展下线的数量予以瓜分、获得非法收益的方式进行传销活动。

公诉机关另查明，被告人李永兵、赵晨江、常景等人自加入传销组织后，积极发展下线，伞下人员达30人以上且层级在三级以上，并担任该传销组织体系老总。

另有其他被告人担任该传销组织体系大经理，在“资本运作”行业内负责给新人讲工作、订学习，负责学习、自律、安全、保密工作，对伞下人员进行管理，起到上传下达的组织、协调作用。

公诉机关认为，在“1·18”组织、领导传销系列案中，各被告人要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济和社会秩序。各被告人同属一个传销大体系，整个传销组织成员超过1900人且层级在40级以上，其行为均已触犯刑法第二百二十四条的相关规定，依法均应当以组织、领导传销活动罪追究118名被告人的刑事责任。

目前，该系列案还在进一步审理中，将分为三个案件进行审理，庭审预计持续11天。

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