首个利用比特币进行网络赌球团伙被端

7月11日,记者从广东省公安厅获悉,在公安部协调指挥下,广东省公安厅日前组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博App、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元,扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,庄家稳赚不赔。

本届世界杯期间,茂名警方还破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件,该案流水资金超百亿元,是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆 福利场级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”,以此吸引大批球迷下注赌球。

线索上报后,广东省副省长、公安厅厅长李春生要求立即成立专案组,组织精干警力侦查,坚决打掉网络赌球犯罪团伙嚣张气焰。经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易聊天工具推广运营的犯罪集团,是在当今“互联网 ”创业背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作、赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等个人信息,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,仅在收网前20天,该平台投注额就达550亿元。

近日,在广东省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的不法团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动,是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。