广东警方侦破地下钱庄案件 涉案金额达460余亿元

广东省公安厅开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额达460余亿元人民币。

在这些案件的作案手法中，除传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式，还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。警方发现，一些内地居民因为外汇管制的额度限制，大量收集别人的银行卡，到港澳提取外汇，然后转移。

文/广州日报全媒体记者李栋 通讯员曾祥龙、黄康灵、张晓璐

昨日，广东省公安厅召开发布会透露，近日，在公安部统筹指挥下，广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

警方展示在“飓风2号”地下钱庄系列案件中缴获的证物。广州日报全媒体记者莫伟浓 摄

广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。广东警方随之成立专案组，将该系列案列为“飓风2号”专案。针对新的犯罪形式，特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点，专案组重点打击以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪，以遏制资本外流。同时，加强与人民银行等部门的协作，力求对上下游钱庄等进行全链条打击。

黄守应透露，目前地下钱庄犯罪也出现了新特点，除了传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式，甚至还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。“警方发现，一些内地居民因为外汇管制的额度限制，大量收集别人的银行卡，到港澳提取外汇，然后转移。”

新特点

除了传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式，甚至还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。“警方发现，一些内地居民因为外汇管制的额度限制，大量收集别人的银行卡，到港澳提取外汇，然后转移。”

梁某某及其兄妹继承了父亲的客户，以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄

“金字招牌”被端

家族经营“二进宫”

警方展示在“飓风2号”地下钱庄系列案件中缴获的证物。广州日报全媒体记者莫伟浓 摄

今年1月，佛山警方发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查，警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。专案组初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。

专案组发现这个被称为“梁家”的地下钱庄团伙，是一个典型的家族地下钱庄。早在上世纪90年代，梁氏家族就开始做地下钱庄生意，由梁某某的父亲经营，其子女做帮手，帮忙联系客户、转账等。2001年，该家族就因为经营地下钱庄被公安机关查处过。在中断了一段时间后，2010年，该家族又重操旧业，并且由梁某某及其兄妹继承了父亲的客户，以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄，各个家庭之间既相对独立，又互通有无，大肆为他人非法兑换外币，赚取汇率差价获利。

“梁家”在当地钱庄的圈子里口碑很好，从不拖欠货款，手续费点数低，成为圈子里的“金字招牌”，也是地下钱庄的“老字号”。办案民警介绍，“梁家”从不打广告，也不派发卡片，都是靠着老客户的口碑介绍新客户而不断积累资源，其客户来源也多种多样，比如有外贸公司、子女移居国外、留学、做生意的、去港澳购物等。每天的资金流水多时达到几百万，如果资金不够，就跟其他同行拆解。

由于此前有过被抓的经历，该家族反侦查能力很强，都是在家里通过电话与客户联系，做外币兑换时，以现金交易为主，不通过银行转账，家中只留存少量的现金。近日，佛山警方组织市、区两级公安机关对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣涉案资金人民币20余万元、港币50余万元，初步统计涉案金额达2亿余元。