徐州破两大新型网络传销案 网络黄金万福币聚敛121亿

“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临!”“这就是资本市场的魅力,捡钱的时代!”这些极富煽动性语言的背后,并不是触手可得的真金白银,而是不法分子先后炮制出的“网络黄金”和“万福币”两大新型网络传销骗局。

据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元,“万福币”的参与会员账号达12万,涉及资金12亿元。

《法制日报》记者今天从公安部经侦局了解到,近日,江苏徐州警方先后捣毁“网络黄金”“万福币”两大传销组织,共计抓获犯罪嫌疑人77名,冻结、暂扣涉案资金8.4亿元。

“网络黄金”实是镜花水月

一位“国王”和他的12位“市长”,联手上演了一场“网络黄金”传销大戏。

2014年8月,犯罪嫌疑人裴某和王某夫妇在国内以广东无界商盟科技股份有限公司和深圳市飞界贸易有限公司等公司为掩护,运营大型传销组织,组建设立三大平台,即12个会员发展平台、发行ES的网络交易平台和可用兑换券兑换商品的全球兑网购平台。

裴某自诩为未来世界的“国王”,将12个会员平台命名为“城邦”,相应的平台负责人被称作是未来世界城邦的“市长”,不断宣扬要携手努力开启未来世界共赢时代、顺应时代发展趋势的新型商业模式以及让世界免费的思想。

此后,这位“国王”和他的12位“市长”利用各类网站和QQ群、微信群,大肆散播“所有网民均可通过公司创办的12家官方会员网站,以1万元人民币(后期1.2万元)为单位起点,购买兑换券赠送网络黄金超值积分(EGD-Super),还可通过全球兑网购平台,用兑换券兑换各种商品,由此加入所谓的“全球共赢商业积分盈利运营模式”为主导的财富俱乐部。

而在华丽的伪装和复杂的参与模式背后,裴某等犯罪嫌疑人实则利用计算机信息技术将会员设置成4阶20层,通过“静态升值,动态推荐返利”的方式组成网络传销架构,用“有偿加入、组成层级,发展下线、按人提成”的传销经营模式,获取非法利益。

为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金,该组织人员与各会员平台传销骨干人员还建立了参与人通过第三方支付平台实现“当天交款,当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制。截至案发,该组织共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元。

裴某等人为逃避打击,于2015年7月与人合谋,在香港成立未来世界集团公司,签订委托管理协议,利用在香港开设的公司以及将服务器架设在美国等手段,在境外对12个会员发展平台、ES网络交易平台和全球兑网购平台进行操控管理,对传销骨干进行培训、考核,对国内会员发展、资金流向进行控制,并向海外转移违法所得约15亿元。

据北京无界公司负责人、犯罪嫌疑人董某交代,按照“网络黄金”的游戏规则,投资者投入的资金最少要在20个星期后才能回本,所以很少有人能够从中获利,基本是钱一进来就出不去了。

徐州市公安局鼓楼分局网络安全保卫大队大队长吴强说:“不法分子描述的是一个触不可及的愿景,他们可以随时关闭平台,平台开放时间根本到不了20个星期。”

“万福币”复制“网络黄金”

正当裴某的“事业”做得风生水起的时候,2015年8月,因利益分配不均,裴某的合作伙伴刘某和他分道扬镳。随后刘某和重庆人冉某合作自立门户,在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

徐州市公安局云龙分局经侦大队副大队长李胜灿告诉记者,“天合积分”的主要模式基本照搬了“网络黄金”,只是在具体手法上做了一定调整。

2016年3月5日,刘某突然放弃“天合积分”,开始启动虚拟数字货币“万福币”传销项目,但在经营模式上仍是大同小异。

据云龙分局经侦大队大队长陈震介绍,“万福币”项目要求加入者需要缴纳1万元人民币注册开户,才能获得会员资格,以推荐他人加入可以获得直推奖10%、级差奖10%至80%、平级奖0.5%的奖励(按照投资额70%计算奖金)方式,组成层级并引诱参加者继续发展他人参加。

包装宣传上,刘某同样做足了排场,以此增强迷惑性。在“万福币”的推广网站、公众号上,刘某有着众多光鲜的头衔,包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等,甚至还有多张他与各国政要、名人的合影。

云龙分局经侦大队副大队长李斌说:“但无论怎样包装,如何炒作翻新,这种传销活动背后都没有实质的营利项目,就是一场‘空手套白狼’的骗局。”

据介绍,“万福币”推出短短一个多月,便已涉及江苏、浙江等全国十几个省市,参与会员账号高达12万,涉及金额12亿元。

警方持续发力连破两案

兔子再狡猾,也难逃好猎人的追踪。

今年3月,徐州市公安局网安支队民警郭静侦查发现,鼓楼辖区内的魏某涉嫌参与“网络黄金”传销活动。

徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊说:“经查,魏某是犯罪嫌疑人王某通过全球共赢商业积分控股集团会员发展平台发展的下线会员,王某便是该平台的高级会员。”

随后,徐州警方顺藤摸瓜,逐层向上推进侦查,迅速查明了裴某等人涉嫌组织“网络黄金”传销的不法行为。

鉴于该案涉案金额特别巨大,涉案人员众多,徐州市公安局成立了由经侦、网安等部门和鼓楼分局人员共同组成的专案组。

专案组分别奔赴北京、广东深圳等十余个地市开展涉案人员抓捕和资金查冻工作。截至目前,徐州警方共抓获涉案嫌疑人49人,抓获香港未来世界集团有限公司股东两人和3个平台的核心团队人员,经检察机关批准逮捕16人,冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。

“网络黄金”被立案侦查后不久,“万福币”紧随其后进入徐州警方的视线。

今年4月,云龙分局在工作中发现,严某等人在徐州地区以投资“万福币”为名进行传销活动,立即向徐州市公安局汇报。

徐州市公安局遂召集市经侦支队、网安支队、云龙分局研讨案情,成立了以云龙分局为主的“4·26”专案组。

专案组根据涉案人员的银行往来账目流向,先后派出近30组共60余名民警分赴深圳、沈阳等地进行资金查封和抓捕工作。短短一个月,先后查封涉案银行账户100余个,抓获严某、曹某等28名犯罪嫌疑人。

8月26日,随着“万福币”传销组织另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓获并被押解回国,湖南等地公安机关同步开展打击,这一涉全国十几个省市的特大传销网络被彻底摧毁,该案成功告破。

新型网络传销危害性更大

李胜灿说,新型网络传销不仅具备传统传销的所有危害性,而且往往蔓延速度快、涉及地域广、涉及人员多,具有更大的社会危害性。

陈磊说:“这些传销网站多打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人、蛊惑人,以此掩盖其发展下线牟利的本质。许多会员没有判断能力,认为这就是投资理财、电子商务,在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。”

据介绍,与传统传销相比,新型网络传销的隐蔽性更强。陈磊说,在网络黄金积分传销案中,传销的组织者利用微信、QT语音课堂联络发展会员,要求组织内各高层之间的联络均通过国外聊天软件进行,通过注册马甲公司,利用第三方支付平台、网络渠道完成会员缴费,逃避监管部门的打击。

在“网络黄金”案中,组织者将总部设在境外,将网站设立在美国的服务器上,组织者躲在境外发号施令,将资金转移至境外,以逃避抓捕和追赃。

陈磊说,因此,打击此类传销组织,往往需要工商、公安、银监等部门加强协作,加大打击力度,切断网络传销的资金流,净化互联网金融的生态环境,进行源头遏制。

公安部经侦局有关负责人提醒投资者,要认清参与传销是违法行为,不受法律保护,即使侥幸能够在参与中获利,也是违法所得,依法应予追缴。