江苏警方赴泰国“猎狐”：非法集资受害人逾万 卷宗装满皮卡

中新网南京12月8日电 (苏宫新 杨颜慈)江苏省公安厅8日通报今年以来境外“猎狐”工作情况及典型案例：在一起涉案超亿元(人民币，下同)的非法集资案件中，受害人超过万余市民。主要犯罪嫌疑人孙某逃往泰国，并终日流连赌场盼望“翻身”，最终难逃法网。

罕见的是，本案受害人数量庞大。卷宗达500多本，用皮卡车才拉到了检察院。

案发：“等额本息”圈套 圈走过亿资金

今年4月11日，南京下马坊地铁站附近，突然大量市民聚集，围堵一处办公楼，而此处早已人去楼空。他们都是一家名为南京玄祥时韵商贸有限公司的投资者。

这些人以中老年人为主，投入的资金少则一两万三元，多的有上百万元。

经查，该公司成立于2015年5月，公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为玄祥时韵的会员。

对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

“玄祥时韵非法集资骗局最大的迷惑性就在这里。”南京玄武公安分局经侦大队副大队长李洋介绍，和其他非法集资项目不同，玄祥时韵并非以投资回报的形式返还钱款，而是创出了一套“等额本息”返还法。

比如投入10万元，其每月返还本金的10%，即1万元，同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。“因为是本金和利息同时返还，投资者便觉得风险小，当即纷纷加入玄祥时韵。”李洋说。

根据警方的初步统计，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。

今年3月，孙某接手玄祥时韵继续开展业务。到4月11日，孙某无法兑付投资者返利，便选择了出逃。“公司账上没有任何资金，倒是大米、红酒、茶叶等货物还有不少。”李洋介绍说。

猎狐：藏匿异域，流连赌场

今年4月12日，南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地，将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中，警方发现，该团伙头目孙某已经逃往境外。

专案组追踪到了孙某在泰国的活动线索。今年8月4日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴泰国开展工作，当天下午3点多钟，泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日，孙某被安全押解回国。

李洋介绍，面对民警，孙某交代了一切。他告诉民警，自己出逃时没有钱。为了赚钱，他经常流连于赌场，试图一朝翻本。

孙某交代，他曾经也是个大老板，但因生意失败，欠了一屁股债。此次接盘玄祥时韵后才发现，每天要兑付的投资者返利数额惊人，自己很快便入不敷出。最终，孙某无钱再返还给投资者，只得出逃。

截至目前，警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主犯，警方仍在进一步追捕之中。

南京玄武公安分局经侦大队教导员李子健介绍，玄祥时韵案件，涉及的资金量大，受害人多，相当罕见。南京警方出动了大量警力开展调查工作，整个案件的卷宗有500多本，最后是用一辆皮卡车拉到检察院去的。(完)