北京警方破获10余个跨境地下钱庄 涉案金额近1400亿元

新华网北京１１月１４日电（记者卢国强）记者１４日从北京警方了解到，近期警方破获了藏身北京的１０余个跨境地下钱庄，据初步统计，涉案资金近１４００亿元。

今年２月，北京警方发现一姚姓男子连续收取人民币后，再利用多个账户兑换成美元向境外汇出，每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限５万美元，在一年多的时间里，姚某兑换并汇至境外５００余万美元。警方根据这条线索深入侦查，发现隐藏在北京市的多个地下钱庄团伙。

经过７个月的侦查，警方掌握了这些地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况，于９月１８日凌晨出动４００余警力展开集中抓捕，共抓获涉案人员５９名，扣押银行卡８００余张、网银数字证书１００余个，同步冻结涉案银行账户２６４个。经对涉案人员交易情况调查，警方发现这些钱庄近年累积交易金额已近人民币１４００亿元，仅今年３月至６月，对境外支付就超过１亿美元。

据了解，这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。为逃避打击，这些犯罪团伙普遍减少现金交易，而大量采用网上支付、手机支付、电话支付等方式进行转账，仅需极少人员即能实施大规模的资金汇兑及转移。他们多采用家族式经营，以自己的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号，作案手段隐蔽快捷。

目前，此案仍在进一步调查中。