北京破获5亿元虚开增值税发票案 19人被刑事拘留

团伙曾一天获利10万

承办此案的丰台公安分局经侦大队负责人透露，45岁的毛某有着丰富的社会关系，每次由他负责联系外面的黄金、化工公司开出进项票，然后虚开大额增值税专用发票，再转给小舅子朱某。朱某将票打出后联系中间人，中间人再联系各大公司的买家，以8%的返点对外出售。据统计，毛某等人通过这种方式获得了巨额非法收入，仅三个月的时间就获利700余万元，最多时一天获利10万元。

“毛某生活奢侈，拥有多辆奥迪轿车。”承办此案的民警介绍，在被抓捕时，毛某所穿的衣服和其妻子的挎包都是名牌。毛某并没有在北京买房，他和妻子在大红门租了一个200多平米的公寓居住，大部分钱款被转移到了外地。

购票公司将受到追查

据毛某交代，凭借多年的打拼，他在全国认识了很多公司开票负责人。每次，他以7个点的返点，让这些负责人开出进项和进货票，然后通过中间人和“马仔”寻找买家。有时，这些开进货票的公司也会从毛某处购入增值税发票，而毛某则赚取返点差价。

“市民常收到卖发票的骚扰短信，这就是他们寻找买家的方式。”承办此案的民警介绍，毛某的马仔通过短信和网络找买家，长时间的交易积累了不少“固定”客户。通过对这些固定客户的梳理，民警发现其中不乏一些国内知名的大企业，涉及化工、食品、洗浴用品等领域。

在找到买家后，毛某让妻子和小舅子负责将票据直接送到购买者的手中。承办民警透露，毛某的警惕性比较高，一般只用自己的亲戚。他用注册的“空壳”公司，从湖南、湖北、海南等地的公司进行空头交易。经过警方的调查，毛某注册的7家公司的地址都是虚构的。下一步，警方将对向毛某提供进货票和购买增值税发票的公司进行追查。

-案件分析

税务部门开票程序存在漏洞

“毛某非常了解税务业务的程序，正是因为税务部门无法验证交易实物，他才屡屡得手。”丰台经侦大队相关负责人告诉记者，毛某带到税务部门的进货票大都有公司的印章，税务部门在开票时无法验证交易的真实性，所以让毛某钻了这个漏洞。

丰台警方经统计确认，在无真实业务的情况下，毛某团伙向全国各地虚开增值税发票赚取“开票费”，造成5亿余元国家税款流失，“目前这个数目还只是初步统计，未来经过追查可能数额更高”。