美加大对大马贪腐案调查 将启动最大规模资产扣押

中新网7月20日电 据美媒20日报道，据知情人士透露，随着美国联邦检察官加大对马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd. (1MDB)旗下数十亿美元资金去向的调查力度，他们将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一。

知情人士表示，预计有关部门最快将在美国当地时间20日上午提起寻求扣押资产的民事诉讼，这些资产料包括涉嫌挪用1MDB资金购买的物业和其他资产。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)此前报道称，与该基金有关的人士向美国的房地产和多家公司投资了数百万美元。

文章称，美国联邦调查局下属国际腐败调查部门的特工也一直在对1MDB相关人员和机构进行广泛的刑事调查。1MDB是马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)在2009年成立的主权财富基金，旨在推动该国经济发展。

预期的资产扣押行动将是美国政府进行的与1MDB调查相关的首次行动。据知情人士透露，尚不清楚哪些资产将被扣押，但预计此次行动的规模将超过自2015年以后提起的民事诉讼，即另一个无关案件中涉及三家电信公司、寻求查封8.5亿美元资产的民事诉讼。知情人士称，调查仍在进行之中。

分析称，美国政府扣押外国政府经营的投资基金的资产，这将是美国政府努力在全球打击腐败、防止非法从全球金融系统攫取资金行动的一次重大突破。

据熟悉美国政府调查进展的知情人士称，美国政府调查的重点对准1MDB事件中的几个人物：纳吉布的继子、马来西亚第一夫人曼苏尔(Rosmah Mansor)的儿子Riza Aziz；年轻的马来西亚金融家Jho Low，他帮助设立1MDB并在几乎所有交易中都发挥了重要作用；以及一个阿布扎比主权财富基金的前董事总经理Khadem Al Qubaisi，该基金与1MDB有着大量交易。

据知情人士透露，调查人员认为，Aziz利用来自1MDB的资金在纽约和洛杉矶至少购买了价值5000万美元的高档房地产。Aziz从Low手中购买了两处房产。Aziz经营着好莱坞制片公司Red Granite Pictures，而Low在美国拥有更广泛的投资和交易。