涉黑团伙设赌局诈骗后暴力追债 己移送起诉41人

“富二代” 异地考察投资项目趁酒兴“参赌”，十几分钟就“输掉”了240余万元。警方介入调查后发现，这是一个专门开设赌局诈骗后暴力追债的特大涉黑团伙，已有数十人遭遇此劫。

2013年6月22日，广东佛山市南海警方出动200余警力实施统一抓捕行动，成功打掉以梁某为首的一个盘踞在西樵、丹灶多年的特大涉黑犯罪团伙，抓获团伙成员49人。

据警方相关负责人介绍，该团伙罪行累累，涉及组织领导参加黑社会罪、诈骗罪、非法拘禁罪、故意毁坏公私财物罪、掩饰隐藏非法所得罪、窝藏罪等11种罪名，涉案48宗，社会影响极其恶劣。日前，南海警方已将其中41人逮捕并移送起诉。

“富二代”欠下巨额赌债被暴力追债

2013年2月初，在南海丹灶开厂做五金生意的陈先生，一脸惊恐地来到丹灶派出所报案，反映其儿子阿维被梁某团伙设赌诈骗，10几分钟就“输掉”240多万，之后更被对方采取暴力手段多次追债。

阿维今年21岁，2012年6月，阿维的初中同学阿杰找到阿维，说要介绍“大生意”给他，阿杰告诉阿维他有朋友在广西玉林做服装配料生意，邀请阿维去广西考察一下，说不定能签下大单。

阿杰是阿维相识多年的好友，阿维二话不说就跟阿杰去了广西，但一连去了两次都谈不成“大生意”。2012年7月下旬，阿维受邀再次去广西“考察”，阿维和阿杰来到广西玉林某酒店KTV与“合作伙伴”唱歌，对方有六、七个人。

“他们一直灌我喝酒，喝了才几杯，身体就感觉晕晕的，怀疑对方在酒里下了药。”阿维说，接着对方开了一张赌桌，以“大吃小”的形式开赌。阿维说他从来不赌博，于是拒绝参加，然而期间参赌的好友阿杰说自己手气很差，想让阿维帮忙开几盘牌。

“阿杰急着上厕所，我就帮他开了几盘牌，他们用烟盒、火机等代替筹码，一个烟盒代表50万，一个火机20万。”阿维说，过了10多分钟，对方就说他和阿杰已经输了240多万，要他和阿杰两人平分欠款。阿维说他只是帮忙开牌，但对方依然威胁阿维签下一张120多万的欠条，这时，阿维才知道阿杰就是对方的同伙。

阿维被迫签下欠条返回丹灶后，不得不应对方要求到梁某掌控的财务公司签下协议，由财务公司帮阿维还清赌债。这样，原来的赌债就转变为欠财务公司的借款，阿维需要连本带息还给该财务公司140多万。

不久后，阿维的父亲陈先生就收到该财务公司寄来的欠单，陈先生知道儿子从来不赌钱，肯定事有跷蹊，因此坚决说不会还债。

“前前后后搞了我们厂六次，他们派人到我工厂淋红油，大年初一还带着大砍刀到厂里恐吓我们，还在厂里撒冥纸。”陈先生心有余悸地说，“当时生产生活都受到了严重干扰，不仅自己吃不安睡不着，工厂的30多名工人新年后都吓得不敢再回厂里上班了”。

设赌诈骗暴力胁迫将赌债“合法化”

该伙人便原形毕露，逼迫事主写下巨额欠条，再将事主带回南海梁某的财务公司，将赌债转化成财务公司与事主之间的“正当”债务，逼事主支付被骗款项。

丹灶所民警接到报案后，立即开展侦查。经深入调查，办案民警发现辖区已先后有多名群众受到过类似的不法侵害，只是由于种种原因没有报案。

短时间内有那么多人受害，作案手法又都如出一辙，办案民警分析辖区很可能存在一个专门利用设赌局诈骗然后实施暴力追债的犯罪团伙，于是迅速将情况层层上报。

南海警方成立了“6.03”专案组。专案组民警分工协作，将那段时期南海发生的类似案件进行串并分析，综合运用多种侦查手段积极搜集该团伙的犯罪证据，调查走访受害事主等，从而逐渐掌握了该团伙的活动规律；并对团伙人员进行秘密跟踪布控，等待最佳抓捕时机。

经侦查，办案民警发现该团伙长期盘踞在西樵、丹灶一带，架构清晰、分工明确，团伙首脑梁某，掌控着四间财务公司；陆某协助梁某管理团伙所有事务。骨干成员林某、何某、刘某、张某、梁某等五人具体负责寻找对象、组织赌局、追讨欠债、管理财务公司等，下面还有众多马仔，并对马仔发放工资或支付提成。该团伙罪行累累，涉及组织领导参加黑社会罪、诈骗罪、非法拘禁罪、故意毁坏公私财物罪、掩饰隐藏非法所得罪、窝藏罪等11种罪名，涉案48宗，社会影响极其恶劣。

据办案民警介绍，该团伙的惯用手法为：通过团伙成员物色经济条件较好的“富二代”，再以虚假投资项目接近事主，接着带事主至清远、广西等地考察或观光旅游，到达酒店后随即安排饭局吃饭喝酒，以酒后助兴为名组织赌博，赌博中多以合伙赌博形式，拉拢事主参与赌博，由于该伙人暗中串通，甚至在事主饮料中下迷药，以致事主输掉一大笔钱。该伙人便原形毕露，逼迫事主写下巨额欠条，再将事主带回南海梁某的财务公司，将赌债转化成财务公司与事主之间的“正当”债务，逼事主支付被骗款项。当事主发现被骗，不愿支付款项时，梁某便指使团伙成员采取“软暴力”或其他威胁手段，以非法拘禁事主或淋红油、撒冥钱等不法方式追收“欠款”，甚至利用法律手段，通过向法院提起民事诉讼的方式索要欠款。

记者了解到，该团伙已造成多名事主受害，甚至有个别事主还被搞的家破人亡；有个别事主因签下巨额债款合同，又要支付高昂利息，在该团伙的诱使下，便介绍另一些自己熟悉的“富二代”参赌，由该团伙向其支付一定的提成，从而使自己由原来的受害者变成了犯罪嫌疑人，该团伙成员中很多就是过去被该团伙设局诈骗过，然后又加入该团伙作案的。

团伙骨干全部被擒

2013年6月22日下午，在经过大量排查摸底，充分掌握该团伙犯罪证据的情况下，专案组决定实施抓捕行动。

当日傍晚时分，专案组出动200余名警力，分成19个抓捕小组直扑事先掌握的嫌疑人在西樵、九江等地的落脚点，成功抓获梁某等38名犯罪嫌疑人，缴获涉案车19辆、大砍刀24把、以及欠条、冥纸等涉案工具一大批。

随后，专案组民警又循线赶赴广州、怀集、云南等地追逃，先后抓获该团伙的另外11名成员，该团伙的骨干成员已全部落入法网，这一为祸一方的特大涉黑恶犯罪团伙已被警方彻底捣毁，当地群众对此无不拍手称快。

经了解，本案中被骗人员共有50余人，已立案60宗，涉案金额高达2000余万元，其中被骗走的金额就有600多万元。目前，团伙成员已有41人已被警方逮捕并移送起诉。

办案民警介绍，由于该案设赌局等作案地点多为异地，给民警调查取证带来一定难度，而且犯罪嫌疑人还将骗来的欠款转至财务公司，企图钻法律空子，使非法所得的赌资合法化。民警调查发现，4家涉案的财务公司虽手续齐全，但均已超出其正常的经营范围，目前已被相关部门查封。

“这个涉黑案件终于破了，真是大快人心！”在得知该团伙被警方打掉后，陈先生激动地说，“我今后的工作生活也终于可以恢复正常了，感谢南海警方迅速部署行动，将犯罪团伙一网打尽。”

记者了解到，目前，已先后有多名被骗事主及家属，到公安机关赠送锦旗和感谢信，感谢南海公安为当地百姓做了一件大实事大好事。

南海警方相关负责人表示，对于涉黑恶案件南海将长期保持严打高压态势，注重情报信息的收集研判，坚持“露头就打，除恶务尽”，做到发现一起打掉一起，绝不允许黑恶势力在南海滋生蔓延。记者邓新建 通讯员 温庆祥