传销组织如何迅速裂变？流水作业半个月速成“工具”

日前，山西临汾尧都区警方成功打掉了一个黑恶势力犯罪集团。与传统传销经济犯罪模式不同，该犯罪集团披着“非法传销”外衣，作案手段极为残忍，社会危害极其严重，已经“变异”为暴力犯罪集团。

截至目前，该案已批准逮捕犯罪嫌疑人114人，串并案件100余起，查证落实“老总”石某某、刘某某涉案金额高达500余万元。随着案件的侦破，更多触目惊心的细节逐渐浮出水面。与以往传销团伙相比，该犯罪集团的组织架构和犯罪模式有哪些不同？“传销”又是如何“变异”为暴力犯罪的？对此，记者做了深入调查。

层级分明组织结构严密

据办案民警介绍，该组织从陕西渭南分离出来后进入山西临汾，形成以刘某、李某某、谢某、石某某、刘某某等人为首、涉及骨干成员众多的黑恶势力犯罪集团。

该组织内部结构按照“老总”“大经理”“经理”“大主任”“寝室主任”“老板”六个层级顺序组成，实行层级负责管理制，由“老总”管理“大经理”，“大经理”管理“经理”，“经理”管理“大主任”，“大主任”管理“寝室主任”，“寝室主任”管理本寝室所属“老板”和“新人”。“老板”给“新人”做“师傅”、“大哥”负责带“新人”，教授如何对抗公安机关审查的办法和策略；“新人”被暴力胁迫后，被迫缴纳上线费即成为“老板”。之后，依据个人表现获取“师傅”“大哥”的资格。“老板”和“新人”被限制人身自由，参加劫取“新人”财物或者继续诱骗“新人”参加该组织活动。

办案民警告诉记者，“从目前侦查的情况看，有些‘老板’层级的嫌疑人两年内都未曾自由出入过窝点，偶尔出入也仅限于理发、洗澡或者搬新家，一切活动均有专人监视。有些新人甚至长期吃喝拉撒在寝室，不得到院内活动，与家人通讯有专人监控，只能报喜不能报忧，按设定台词回复。”

为控制低等级人员，该组织每个寝室每晚安排有两名到三名骨干成员专门陪睡看守，收走外套仅剩短裤防止逃脱，并由寝室主任每天将安排情况逐级报告。同时，该组织在窝点及公安机关周边都安排有专人放哨，密切关注公安机关动向，如有情况，迅速转移，逃避打击。

流水作业培养速成“工具”

“这些‘传销组织’以招工、婚恋等名义物色受害者，将其骗到当地后，通过暴力、洗脑等手段控制，半个月左右时间就可将受害者培养成合格犯罪‘工具’。”据专案民警介绍，成熟的“套路”及“流水线作业”让犯罪分子对“工具”的培养达到速成目标。

第一阶段为“暴力屈服”。通过将受害者骗至窝点，采取暴力手段控制人身自由。河南驻马店西平县小伙周某，今年25岁，在“上线”成为犯罪嫌疑人之前，他也是一名受害者，那时他有一份稳定的工作，每个月能赚4000多元。“一切都源于我在相亲群加了一个女孩。”回忆起受害经历，周某数次哽咽，“她说她在山西这边上班，老家也是河南的，说让我到这边和她见一面。等到了临汾火车站，她说她临时加班，让她闺蜜去接的我，我就跟着她闺蜜一起来到她住的地方。一进屋我就发现不对劲，屋里就放有一张桌子，我本打算往外跑，后来‘大哥’进来，见我不配合，十几个人把我按在地上打，第二天我就开始咳血。后来他们讲，以前有人想跑，要打就打得狠。”

第二阶段为受害者“上线”阶段。每天深夜一两点就开始对受害人实行耗损体力、精力折磨，同时其他人轮番实施洗脑、不给饭吃、殴打等软硬暴力。一般7天至15天，多数受害人被迫屈服，“同意”掏钱购买“虚拟产品”。

第三阶段为“老板”阶段。团伙以一套骗人的、杂糅的所谓“精粹教材”开始“培训”洗脑，已经毫无抵抗能力的受害人一般半个月左右时间会彻底“上套”。成为“老板”后，这些受害者迅速变成害人者，配合团伙以各种借口向亲戚朋友骗钱，骗人入伙，对新入伙成员施暴。据办案民警、临汾市尧都区公安局经侦大队教导员关颖介绍，这是该组织与以往其他“传销”组织最大的不同。尤其是“出局”模式——当上“老总”、非法获利积累到一定数量后，按惯例“出局”让位，这也成了层级较低的嫌疑人的“目标”。

“目标”让这个“传销组织”裂变极快，人员一旦发展到100人，就一分为二，各领50人觅地继续发展。警方介绍，尧都区被打掉的“传销组织”仅为省外组织裂变出的一条下线，2014年裂变到临汾之后，除了在当地迅速发展外，已经在别的城市裂变出下线。

“传销”成逃避打击遁词

“这个比较有‘法律常识’的犯罪团伙很会规避法律空白，披着传销组织这个较轻的外衣，从事着暴力犯罪的行为。”专案民警说。2010年颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。非法吸收公众存款罪(刑法第一百七十六条)规定，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的应予立案追诉。

抓住这些关键词，该传销组织分裂成一个个不足30人的小集体。办案民警介绍，这些组织有极强的纪律规定。组织成员没有人身自由，数年不与社会接触，为防止寝室成员互相熟稔，要求各个寝室成员一个月至两个月轮换一次。一旦被警方发现，“传销组织”标识反倒成为这些暴力团伙的“掩护色”。如某个寝室案发后，其成员就主动交代“我是传销，我是受害者”，不涉及其他寝室，警方对普通成员只能做遣散处理。

合力打击新型黑恶势力

扫黑除恶专项斗争启动后，尧都警方在辖区摸排、发现了相关线索，会同当地检察院、法院分析研究、认定后，在全国首次以黑恶势力团伙犯罪立案侦查，刑拘了上百人，挖出了触目惊心的内幕。

警方介绍，这些“传销组织”侵害对象固定为一些外省份年轻人，临汾市的“传销组织”只针对四川、重庆、河南三地的年轻受害者，一旦他们被骗到窝点变成犯罪“工具”，就会侵害到远在千里之外的亲朋好友和其他受害者。但是，因窝点处于封闭的小环境，成员不与社会接触，因此难以被发现。

“清查时或接到求助线索发现是传销组织后，看一下有无非法拘禁，对普通成员登记，买张车票遣散，但实际到下一站，他们就会下车再跑回来。一个地方打击传销的力度上去，他们就转移到其他地方。”一位基层民警说。面对如此狡猾的作案手法，尧都区全面推行的网格化管理发挥了极大作用。尧都区在切实加强社会管理的同时，做到网中有格、按岗定格、人在格上、事在网中，形成了社会综合治理长效机制，这在发现线索、掌握窝点等方面起到了至关重要的作用。

尧都区公安局副局长牛振林表示，这种披着传销外衣的黑社会，对整个社会都是极大的隐患。该组织在不停扩大和“裂变”，在社会上不断蔓延，后果严重。“希望随着犯罪案件花样的翻新，处理此类案件的法律依据也及时更新，为打击犯罪提供有力支撑。”