意大利反洗钱系统将设监管底线金额3000欧元

2018-05-17 10:41:28 来源：中国新闻网责任编辑：陈曦我来说两句

中新网5月17日电据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利国家税务主管部门发布消息称，意大利国家反洗钱信息监控中心，已经顺利完成对金融监管系统的更新工作，将于2018年年底，最晚2019年1月正式启用。届时，该系统将实时监控银行等金融系统的资金流动情况，配合税务警察打击各种洗钱犯罪活动。

据报道，意大利国家反洗钱信息监控中心，将依据意大利最新颁布的2017第90号反洗钱法令，对金融系统进行实时监管。意大利银行客户无论是自然人、还是企业，凡提现和兑付金额超过3000欧元，系统均将自动采集数据，反馈国家税务监管部门备查。

据悉，根据意大利现行金融管理法规，银行客户提现最高金额为3000欧元；银行自动取款机每张信用卡或银行储值卡，同城内单日提现不得超过1000欧元；居民及过境旅客，随身携带现金量不得超过10000欧元。(京莺）

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