第三方支付变脸诈骗“洗钱池” “拦截的资金只是一部分,绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说。 《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现,因使用便捷、作案隐蔽等特点,一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”,已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”,其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和侦破案件造成障碍。 部分平台成诈骗温床 北京市公安局统计,2015年以来,当地成立的打击防范电信犯罪领导小组,累计已经帮助受害人挽回十几亿元的损失。公安机关调查发现,七成被骗资金是通过第三方支付平台。 2017年7月9日,浙江联鑫公司出纳林亮泉赶至海宁市公安局报案:嫌疑人打电话称其涉嫌一起非法传销案,并传真一份通缉令,要求其配合清查银行账户,在其公司电脑种植木马远程操控划账,先后诈骗联鑫公司人民币2760万元。 “此案中绝大多数被骗资金都是通过第三方支付平台转移、取现。”浙江省公安厅刑侦总队打击侵财犯罪侦查支队支队长刁松林说,近期浙江警方在侦的多起电信诈骗案件中,诈骗团伙均是利用第三方支付平台实施资金转移。 2017年前三季度,深圳市反电信网络诈骗中心已帮助5671名受害事主冻结嫌疑账号9872个,拦截被骗资金3.15亿元。 然而,拦截的资金不过是一部分。王征途告诉《经济参考报》记者,以前诈骗分子是以银行卡对银行卡的方式转款,就像左手换到右手一样,追查起来相对容易。但现在,诈骗分子先通过银行卡转到第三方支付平台,再从此平台分转至多张银行卡取现。一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”,已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。 第三方支付平台是指非银行的第三方机构在消费者、商家和银行之间建立连接,提供网上支付结算和资金转移服务的互联网机构。据统计,仅2016年,通过第三方支付平台交易的资金就超过20万亿元。目前,拥有中国人民银行发放牌照的第三方支付平台多达200多家,此外还有大量非正规的机构从事此类业务。 |
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