安徽打掉一网络炒现货诈骗团伙 员工假扮“白富美”

新华社合肥8月21日新媒体专电(记者 陈诺)“白富美”主动网聊，朋友圈刷屏“炫富”，聊天句句离不开白银、原油、沥青等赚钱门道，劝君合伙投资后，荷包里的钱却越来越少。近日，合肥市警方历经10个多月的缜密侦查，辗转北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等6省(直辖市)20多个市，行程数万公里，一举打掉一个以炒白银、原油、沥青等现货为幌子，实为实施诈骗的犯罪团伙，48名团伙成员悉数落网，涉案资金3000余万元。

美女加微信“炫富” 眼馋小伙被骗两百万

2015年9月11日，山东青岛的杨先生急匆匆走进合肥市公安局高新分局经侦大队称，他当年3月在安徽丰泰银投资管理有限公司投资了200多万元，现在公司关门不在了，当初介绍他投资的“导师”也联系不上了，钱全部被骗了。

民警一边安抚杨先生的情绪，一边询问了解到，2015年3月的一天，杨先生的微信里突然跳出一美女头像，请求加入为杨先生的好友。出于好奇，杨先生接受了该网友的请求，将“她”拉入到自己的微信朋友圈。

此后一连好几天，该女网友的微信不是发她炒白银赚了好几万元，就是说她投机原油期货又大赚了一笔，而且她还不时在微信圈中晒她的名表、名包、豪车，或是晒她在世界各地游玩的图片，看得杨先生有点“眼馋”。

一天，该女网友主动告诉杨先生，几年前，在朋友的推介下，大学刚毕业的她涉足白银、原油、沥青等期货投资，发现这行“钱景可观”。她现在一家投资公司担任白银、原油、沥青等期货投资的业务指导，同时她竭力说服杨先生，这种投资周期短、收益高、买卖灵活、资金存取自由，并声称若她介绍杨先生投资赚了，作为奖励，公司还会委派她陪杨先生一起出去旅游。

经不住如此诱惑，杨先生在该女网友提供的“丰泰银大宗商品回购平台”上投资了146万元。一连几天，杨先生赚少亏多，很快账面上只剩下区区6万元。杨先生打起了退堂鼓，该女网友却劝杨先生继续追加，“一定能回本赚钱”。杨先生又信了，再次投资了100余万元，结果当他想联系女网友时，却发现被对方拉黑了。于是，杨先生来到合肥，却又发现公司已关门，这才走进了高新公安分局经侦大队。

员工假扮白富美，大客户可享美女“伴游”

合肥市公安局高新分局经侦大队随即展开调查，通过走访获悉，“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台，该公司于一个月前就关门了。

警方立即成立了由分局刑警大队为主，多警种参与的联合专案组，全力展开侦查。

专案组获悉，“丰泰银大宗商品回购平台”隶属的安徽丰泰银投资管理有限公司于2014年11月注册成立，公司实际经营人是马某某(男，27岁，宿州市人)、李某某(女，20岁，淮北市人)、马某飞(男，26岁，宿州市人)等人。

公司成立后，以招募网络营销人员为名，深入到一些大中专院校，招聘刚刚毕业的大学生(多为男生)。招聘后，公司为他们统一配发手机、QQ号、微信号。

公司对员工以高额返点回报为诱饵，诱使这些男性员工变身“白富美”，并配备女式名表、名包，从网上寻找姣好的女性图片作为头像。然后，这些装扮成女性的人在微信、QQ空间更新其各类自拍、炫富照片。

据了解，为了诱惑一些大客户，公司还专门招聘了4名年轻貌美女性，以赚钱后，公司作为奖励，可以陪同客户一起旅游为诱饵。待招聘来的员工培训、洗脑后，公司让他们请求加入到一些人的微信好友圈中，与这些人聊天，不时晒图，推荐现货白银产品，介绍所谓炒白银、原油、沥青期货赚钱的“成功案例”。

为博取投资人的好感，公司通过遥控投资网络平台，让投资人先投入少许资金赚钱，待尝到甜头后，不停劝投资人增加投资，公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见自己的账户资金赚少亏多，心生疑惑时，公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些来，至少能够挽回一些损失的心理，此时就会特意安排一名分析师帮助投资人分析操作，逐步让其账面资金亏损直至亏空。

2016年7月28日，团伙中48人在合肥悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干随后被警方依法刑事拘留。

证照皆为PS　员工三个月“换血”一次

按规定，各类大宗商品交易、原油、白银期货及现货，必须有相关部门颁发的证照。经过审讯，马某某、李某某、马某飞、王某等人交代，为打消投资人的顾虑，该公司通过PS等软件，伪造了资质证明。

一旦投资人资金进入第三方平台后，公司立即将资金转往另一家第三方平台，随后经过多次转移，3000多万被转入到400多个账户，完成“洗钱”，最终流入到马某某、李某某的个人账户中。

据他们交代，该公司除骨干外，其他员工在3个月左右全部轮换一次；公司地址不会在同一地方经营超过半年；公司员工之间不准相互交流，员工没有一个知道几名老总的真实姓名，只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。

警方告诉记者，所谓交易平台实际就是嫌疑人开设的对赌平台，通过诱骗客户频繁操作，不断刷取客户高额手续费。“几十倍高收益，一天净挣2万元”其实这只是公司招揽客户的宣传口号。

“只要你开了户，你账户上的钱就是我们的了，只不过是时间长短的问题而已”，马某某接受审讯时说。