易乾财富涉嫌“庞氏骗局”遭冻结账户 美企接盘？

涉嫌百亿“庞氏骗局”的南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下称“易乾财富”)昨日发布公告称，公司将被江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(下称江苏天瑞)并购，并表示客户投资款无法正常兑付系员工个人问题导致投资人账户和公司对公账户被警方冻结，江苏天瑞承诺全部兑付将在2018年3月31日前完毕。

江苏天瑞被易乾财富称为美国Fouders集团母公司，是一家重资产的美国公司。然而，围绕这家美国公司，复杂的股权关系背后却隐藏着一个巨大的谜团，甚至“有还是没有”都成了问题。

易乾财富涉嫌“庞氏骗局”遭警方冻结账户

此前有媒体报道称，易乾财富涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。据称，易乾财富吸纳投资规模超过100亿元。易乾财富随后在其官方微信发布公告回应称，易乾财富绍兴分公司只是接受了相关部门的例行检查，并没有出现像报道描述的违规行为。

4月13日，易乾财富在其官方微信发文称，至4月13日之前公司一直合法、合规、正常运营，并且从未中断正常兑付投资人的投资款和收益的服务。目前浙江省桐乡公安局经侦大队在未对易乾财富(总部)和江苏易乾宁资产管理有限公司上门调查的情况下，冻结江苏易乾宁资产管理有限公司对于投资人投资款项和收益的回款账户及易乾财富对公账户，导致正常兑付工作无法继续进行。

易乾财富称将被美国重资产企业并购

昨日，易乾财富在其官网发布公告称，江苏天瑞将为易乾财富推介客户无法兑付的情况进行兑付托底担保。江苏天瑞系美国Fouders集团母公司，是美国重资产企业，现决定将部分资产变现，价值约80亿人民币，用于此次兑付。另外江苏易乾宁部分资产约值50亿人民币，亦用于此次兑付。这些资产全部列表将理清所有关系，将分阶段走，约30天内会向公众公布资产列表。另外，南京易乾宁将被江苏天瑞并购，针对后续兑付工作，公司将成立兑付小组，全部兑付将在2018年3月31日前完毕。

对于这家将要接盘易乾财富的“美国重资产”企业，北青报记者查询全国企业信用信息系统发现，该公司与易乾财富存在着隐秘的关联关系。江苏天瑞的注册资本为5000万元，注册地位于南京市鼓楼区中山路99号402室，其一共两个股东，即自然人刘丹和张德洪，其中刘丹也是该公司法定代表人，而易乾财富董事长也恰好叫刘丹。该公司对外投资企业总共七家，其中包括北京易乾海天财富资产管理有限公司，而该公司和易乾财富有着千丝万缕的联系。

易乾财富的美国股东是一家什么样的企业？

全国企业信用信息公示系统显示，易乾财富成立于2010年1月11日，企业类型为中外合资。其三大股东分别为：江苏弘富聚资产管理有限公司(自然人控股)、南京易乾汇投资企业(有限合伙)以及Fund364.Inc.，法人代表为沈佳。

易乾财富官网介绍，FUND364是美国加利福尼亚州P2B市场众筹平台，专注于小企业实物抵押贷款。双方合作的达成，是由美国FUND364率先提出意向，希望与易乾财富共建合作平台，成立中外合资企业。通过多方洽谈，2015年5月6日美国FUND364正式入股易乾财富。

而此前中国经营报援引相关爆料人提供的资料显示，这家企业早已停止营业，并且在美国加利福尼亚州工商注册网站也查不到该公司的信息。

此前有媒体曾报道“江苏易乾赴美购地4万亩”，易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时提到，与易乾财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地，用于地产开发。而此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。但如今，这一切都要打上一个问号，FUND364公司是否真实存在，江苏天瑞、美国Fouders集团母公司和FUND364公司又是一种什么关系，成为了一个巨大的谜团。

文/本报记者 朱开云