13次电话骗走女财务1200万 苏州捣毁境外诈骗团伙

专案组民警兵分三路，分别前往广东、湖南、江西等地实施抓捕。　江苏警方供图　摄

　　犯罪嫌疑人接受审讯。　江苏警方供图　摄

13次电话“骗走”女财务1200多万 苏州警方捣毁境外作案诈骗团伙

中新网南京12月30日电 (苏宫新 朱孙维 杨颜慈)“涉嫌搭建黄色网站、涉及巨额犯罪资金、检察官要清查资产、须缴纳出境保证金”，一连串吓唬人的“大帽子”虽然老套且漏洞百出，却让守规矩的财务女瞬间慌了手脚。虽心有疑虑却任其摆布，最终不但将自己苦心积攒的200多万元存款双手奉上，还将公司的近千万资金也垫了进去。

这起发生在江苏省昆山市某台资企业的特大通讯网络诈骗案引起轰动，苏州、昆山两级公安机关历时4个月，转战五省八地，最终彻底捣毁了这个境外作案的特大电信诈骗团伙，带破同类案件16起，涉案总价值1440余万元。

12月30日，江苏省公安厅新闻中心向记者详细披露了此案侦破过程。

13次电话“骗走”女财务1200多万

2014年7月30日，江苏昆山某电子公司的财务出纳、45岁的台湾籍陈女士突然接到一个自称“电信局员工”的电话，说其在广东办的宽带涉嫌搭建黄色网站，情节十分严重，可能要追究刑事责任。

一心想洗清罪名的陈女士顿时慌了神，连忙在对方的“帮助”下把电话转到“深圳市罗湖公安分局”报案。

很快，一名自称“刘警官”的男子接了电话，对方宣称陈女士曾在深圳宽带，涉嫌搭建黄色网站传播淫秽信息，并藉此获利200多万元。现最高检已发布通缉令要捉拿陈女士。

此后，“刘警官”又将电话转给检察院的“石检察官”，对方表示陈女士涉及的案情重大，必须要配合警方查证银行账户的资金往来情况才可能洗脱罪名。

为表明自己的清白，陈女士将自家全部财产集中到两张网银卡上，后立即在电脑上点击了对方提供的网址并输入了网银密码。

很快，账上的200余万元存款被转到了对方提供的所谓安全账户上。挂断电话前，对方还“善意提醒”陈女士，如果要出境必须要给他们汇报并缴纳保证金。想到这几天确实要出境，陈女士又按照对方的要求将60万元保证金通过网银转账至对方提供的银行账户上。

至此，陈女士自己的存款已经被压榨一空，每天还要提心吊胆的向“检察官”汇报行踪。

十几天后，陈女士返回国内，对方再次联系并表示可以退还60万元保证金，但必须是对公账户。

于是，毫无戒心的陈女士提供了所在公司的银行账户并按要求插上了公司的网银密钥。

就在她耐心等待钱款到账的时候，却突然接到了老板的电话，公司账户上近千万元钱款不翼而飞，直到这时，陈女士才有所醒悟。

回顾这20多天的时间，陈女士先后与骗子电话联系13次，虽心有疑虑却仍任其摆布，最终被骗走了1200多万元人民币。

诈骗人员集体出境合演“剧本” 警方历时四月捣毁诈骗团伙

接到报案后，专案组民警发现犯罪分子在作案过程中使用了网络电话、网络木马、网银转账等手段，且在连续20多天的时间内针对同一个人多次实施诈骗。

专案组根据陈女士提供的联系电话、银行汇款账号等线索迅速展开追查。然而，所有与陈女士联系的电话都是犯罪分子通过租借境外服务器搭建的网络虚拟电话平台拨出的，网络服务器的IP地址直接指向土耳其和菲律宾。而转账汇出的所有资金都在短时间内被多次转移、分拆，涉及多家银行卡50余张，取款底卡1000余张。

为了查明钱款的最终流向，办案民警紧跟资金流向接连奔赴北京、上海、广东、福建等地，对每一笔钱款都进行彻底的查证。经过近一个月的细致调查，警方最终查明，所有的资金都通过ATM机取现，而取款地点都在台湾。

确认这一情况后，警方立即将案情通报给台湾警方并于12月初赴台。通过对台湾警方反馈信息的综合分析，民警从众多线索中提炼出一个重点嫌疑人员——韩某。

韩某，女，42岁，广州人，此前曾与多名台籍人员往来密切，2013年以来多次往返于泰国、菲律宾等通信诈骗案件多发地，逗留时间都在两个月以上。2014年3月，她经香港前往土耳其，直到8月下旬才返回国内，时间跨度正是案发时段，她极有可能就是陈女士被骗案中的元凶。

确定了韩某的重大嫌疑后，警方迅速查找出与韩某同期在土耳其相关的6个关系人。摸清了几人的身份信息和藏身地点后，专案组民警兵分三路，分别前往广东、湖南、江西等地实施抓捕。

12月25日，指挥部统一下令，广东、江西、湖南、贵州等地的侦查员同步收网，一举将7名犯罪嫌疑人悉数抓获。

通过审查，韩某等人分别交代了躲藏在境外冒充电信公司，公、检司法人员，以涉嫌搭建色情网站、要求检查账户资金动向的名义对电脑实施远程操控及诱骗转账，伺机骗取陈女士1200多万元的犯罪事实。同时，警方还串并侦破了发生在省内外的同类型诈骗案件16起，涉案总价值1440余万元。

实施诈骗时，他们相约从全国各地赶往境外的同一地点，按照事先编写好的剧本将团伙成员划分为一线、二线、三线，利用“改号软件”实施诈骗。

一线诈骗人员伪装成电信公司的工作人员主动拨打电话，“普遍撒网”，一旦当事人落入圈套，立即转接到二线。二线冒充公检法等执法部门的办案人员将事情的严重性扩大，让当事人心慌意乱、不知所措。而三线则适时出现并提出解决的办法，引导受害人落入圈套，最终完成诈骗。

防范意识薄弱让犯罪分子有机可乘

纵观整个案件，犯罪分子首先以涉嫌犯罪为由，让安分守己的当事人心生恐惧，之后借助连续不断的电话扰乱对方的思维，让其慌了手脚，紧接着又把握住当事人急于洗脱罪名的心理，在其毫无防备意识的情况下任由他们摆布，完成整个诈骗过程。

岁末年终，历来是侵财性犯罪高发期。江苏警方根据规律及早部署开展了冬季严打专项行动，侦破了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。

江苏警方再次提醒市民注意以下几点：

1、公安、检察机关在办理案件时不会通过电话的形式告知当事人涉嫌违法，也没有所谓的安全账户，更不会在没有任何法律文书的情况下清查资产或要求当事人将所有的私人钱款全部存入该账户。

2、对方通过网络发来的链接要谨慎对待。该案中，犯罪分子发给陈女士的链接事实上就是一个钓鱼网站的网址，一旦点击登陆并运行相关链接后电脑会立即出现黑屏且被犯罪分子远程操控，所有电脑上的信息也随之一览无遗的展示在犯罪分子的面前。

3、网银密钥是保障网银资金安全的最后一道屏障，任何时候都不能随意透露给他人，更不能在点击木马链接后还将网银密钥插在电脑上。

4、遇到突发情况或可疑事件时要及时与周边的亲人、朋友、同事沟通协商。本案中，整个诈骗过程前后持续了20多天，但当事人却始终守口如瓶，没有向任何人告知、咨询，以至于直到最后一刻才幡然醒悟。(完)