煤矿公司董事长被刑拘 公安局三次改罪名调查

2007年的鄂尔多斯，一派欣欣向荣。当时，地处内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇的闫家渠煤矿被四大股东收购，成立闫家渠煤炭有限责任公司(以下简称闫家渠公司)。

2010年，闫家渠公司发生股权变更，由此引发一系列或明或暗的股东纠纷。

近几年，随着煤炭价格的连续下滑，股东纠纷也逐步升级。从谈判、到举报、再升级为暴力事件，均无法彻底解决久已生成的矛盾。

最终，一系列纠纷导致闫家渠公司董事长、美籍华人陈全依被鄂尔多斯市公安局刑事拘留，涉嫌的罪名是“隐蔽、故意销毁会计凭证、会计账簿罪”。

股权调整引发股东纠纷

闫家渠公司原为闫家渠煤矿。2007年，中瑞华林能源投资有限公司(以下简称中瑞华林)与马雄、潘文章、扈自起完成对闫家渠煤矿的收购，成立闫家渠煤炭有限责任公司。

当时的股权结构为：中瑞华林持股77%，马雄持股16%、潘文章持股4%、扈自起持股3%。

按照公司法规定，闫家渠公司组建董事会对公司进行经营管理，谢爱芳成为闫家渠公司的实际负责人。

公司自成立以来，先后被评为内蒙古自治区安全质量标准化达标矿井“一级矿井”、国家安监总局颁发的“国家级安全质量标准化煤矿”并年年连续被评为“先进集体”、“纳税先进”、“上亿纳税百强企业”。

2010年11月，谢爱芳在上海新成立上海万林林盛实业有限公司(以下简称上海万林)，同时占有闫家渠公司20%的股权。

其他自然人股东也转换为企业法人持股。自此，股东名称和股权结构变更为：中瑞华林持股57%，上海万林持股20%，广隆商贸有限责任公司(以下简称广隆商贸)持股16%，好奕达商贸有限责任公司持股4%，鹤岗市蒙鹤商贸有限责任公司持股3%。

五家股东代表分别为：周发兵、谢爱芳、马雄、潘文章和扈自起。

股东纠纷由此而发。

在闫家渠公司提供给法治周末记者的一份“情况反映”中这样写道：

“实际持股比例第二位的谢爱芳及第三位的李彦，却企图得到超出股权比例的利益，要求全面掌控我公司，提出种种违反公司法和公司章程的无理要求。国家法律明文规定不能动用的公积金、维安基金也要当作利润来分配，遭到大股东的拒绝，由此引发大矛盾。”

闫家渠公司第三大股东广隆商贸的代表为马雄。但闫家渠公司的老员工刘海(化名)对记者透露：“矿上的管理人员都知道，第三大股东是李彦，马雄是他的代理人。”据刘海说，公司组建时李彦原为鄂尔多斯市伊金霍洛旗煤炭局副局长。

上述情况，在闫家渠公司给记者的材料中都有表述。材料还称：“这些要求被大股东拒绝后，李彦和谢爱芳就先后向国家安监总局、自治区安监局、各级煤炭局、税务局、检察院等部门举报闫家渠公司的相关问题。各部门经调查，均认定他们举报的内容不符合事实。”对此，刘海也予认可。

刘海不愿具名，是因“谢爱芳还不断地对煤矿管理人员进行骚扰恐吓”。

“前任董事长潘文章因此被迫辞职。2012年春节期间，谢爱芳指派其弟，到继任新董事长严养龙在浙江舟山的家中进行恐吓，经报案，被舟山市公安局拘留。”闫家渠公司现任临时负责人对记者介绍说。这位负责人同样出于自身安全考虑，不愿具名。