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电信诈骗团伙潜伏3年 分赃起内讧被“一锅端”

www.fjnet.cn 2013-11-05 09:25   来源:半岛网 我来说两句

杨某以电子商务公司为掩护,从网上购买近期买过手机的人群的个人信息,然后冒充客服推销高档手机或以旧换新补差价等方式实施诈骗。近日,杨某及其同伙被抓捕归案。据了解,此犯罪团伙连续作案长达3年多的时间,涉及全国20余个省市,涉案金额超过2000万元,参与作案的人员前后多达50余人。

公司内讧引出诈骗团伙

2013年8月,有人向警方报案,城阳宝龙城市广场内藏有一个电信诈骗团伙。原来报案人也是该团伙的一员,因为分赃不均,他主动向警方报案。刑警支队会同城阳分局等有关单位,调集精干力量成立专案组进行调查。专案组围绕线索开展外围秘密调查,了解到该犯罪团伙以“某电子商务公司”为掩护,在城阳区宝龙广场租用办公场所实施作案,初步掌握了该团伙的人数及每日的活动规律特点。以及团伙成员的活动轨迹、账务往来等情况。

抓捕时突现意外

经过大量的工作,民警掌握了这个诈骗集团的的基本情况,就在实施抓捕时,意外发生了。原来,全国多地掀起打击贩卖个人信息、电信诈骗、网络诈骗等犯罪活动, 该团伙不敢顶风作案突然停止了“业务”。“诈骗人员突然全部不上班了。”刑警支队邵队长告诉记者,但民警相信巨大的利益诱惑,会使该团伙再次作案。专案组继续耐心经营,对团伙成员严密监控,掌握其活动动向,不断累积案件信息和线索。9月初,案件迎来转机,专案组掌握了该犯罪团伙重新开始“运作”。抓捕时机逐步成熟,经专案组反复研究,确定了9月12日上午实施抓捕。

兵分两路抓获诈骗分子22人

由于诈骗分子警惕性极高,平时电子门都是上锁,只有上班时间会打开,民警决定趁12日上班时间将这个诈骗团伙一网打尽。而主犯杨某却在12日一早离开青岛前往天津。专案组民警兵分两路,一路前往天津,在天津警方的帮助下,将杨某在高速公路上抓获。在宝龙城市广场守候的民警将杨某的妻子段某抓获。随后又抓获“公司员工”20人。

购买个人信息实施诈骗

经审讯,该团伙成员供述了实施电信诈骗的犯罪经过:2010年杨某等犯罪嫌疑人成立某电子商务公司,通过网络渠道购买一些近期买过手机的人群的个人身份信息,同时从南方购入低价手机,再由其“员工”冒充手机厂家客服联系“客户”推销高档手机或以旧换新补差价等方式实施诈骗。联系成功的,通过EMS、宅急送等快递公司以货到付款的方式向客户邮寄。快递员一般一手交钱一手交货,收完钱便离开,之后受害人拆开包装,才会发现被骗。通过审查及查证工作,此犯罪团伙连续作案长达3年多的时间,涉及全国20余个省市,涉案金额超过2000万元,参与作案的人员前后多达50余人,目前已调查清楚的受骗人达到两万九千余人。

  • 责任编辑:陈玮
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