湖南高级法院新闻发言人详解曾成杰集资诈骗案

２００４年１月３０日，曾成杰决定以三馆公司的名义对外集资，并先后增加了与集资户签订认购协议书、认购承诺书、认筹投资协议书、认筹投资合同书，直接向集资户开具借条、收据，发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式向不特定的社会公众集资。

２００４年１０月２２日，吉首商贸大世界一期工程正式动工，同年１２月９日，一期Ａ栋７３３９．７１㎡面积取得预售许可。至２００８年８月２８日，该一期工程共计销售回款８４００万元，三楼以上的大量商铺房产滞销。

在三馆公司极度缺乏资金和经营亏损的情况下，曾成杰为了保持资金链运转，设计了多种集资模式，并组织多人以非法方式进行集资。从２００３年１１月至２００８年８月，将集资利率从月息１．６７％逐渐提高至１０％。曾成杰还给三馆公司员工布置了集资任务，为鼓励员工对外揽资，曾成杰决定对员工按揽资额６％进行奖励。２００７年９月开始，曾成杰又决定按集资款存期不同给予集资户奖励，并支付奖励金额累计１１５２２．３６万元。

为维系资金链，曾成杰还隐瞒“三馆项目”吉首商贸大世界一期房产销售的真实情况和项目亏损的事实，用集资款出资，通过当地多家媒体进行虚假宣传，声称三馆公司开发的房产销售好、开发项目多，在三馆公司投资没有任何风险等。此外，曾成杰还通过邀请明星参加公司成立周年庆典等多种活动大肆吹嘘公司实力，并通过花钱为三馆公司和曾成杰个人换取多种社会荣誉，扩大社会影响，骗取集资户的信任，向社会公众大量集资。

曾成杰集资总额３４．５２亿余元，但是实际投入工程项目支出只有５．５６亿余元，占集资总数１６．１２％。集资资金被曾成杰以他人名义投资公司、项目或直接转移资产共计２．６４亿余元，个人隐匿占有集资款１５３０万元，将资产转移到邓友云名下１９９１．７６８万元，曾正（其长女）直接套取７３１．９９万元。

２００８年７月，三馆公司集资款退本付息出现困难。２００７年１０月和２００８年７月，吉首市房地产商会和吉首市政府分别开会要求集资企业降息自救，并要签订协议执行，曾成杰拒绝签订协议，同时为应付政府检查，要求工作人员在给集资户开认筹书时将一份改为两份，表面上降息实际上没有降息。同年８月中旬，因资金链断裂，三馆公司无法足额兑付集资户的集资本息。同年９月上旬，三馆公司停止向集资户还本付息，引发了当地多起群体性事件和恶性案件。