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公司高额返利设诱非法集资近5亿

www.fjnet.cn 2013-05-16 18:24   来源:南宁晚报 我来说两句

一盒山茶油的销售之旅:金月亮公司进货价95元/盒—昌顺捷公司购入价188元/盒—以936元/盒向公众出售

面对起诉

三被告不认罪

昨日法庭上,对于公诉机关指控,三被告不予认可。赵德强称,公司的1亿元资金已经全部用于种树。作为消费者,只要自愿购买产品,真实登记,就能拿到补贴。

公诉机关问:“1亿元已经全部用于种树,用什么来补贴?”

赵德强回答:“从销售山茶油的钱款来补贴。”

公诉机关指出,用1.1232万元购买山茶油,7个月后,除了拿到油,还可拿到奖励2.882万元。如此高额的回报,对于仅仅靠卖油来维持的公司,这根本就是一个亏本买卖。对此,赵德强辩称,这仅仅是促销阶段的一种行为。返利是置后的,只要不断销售,就完全可能支付前面人。

另外,对于公司2012年2月出现的“断粮”现象,赵德强解释是暂时的。他甚至宣称,有一北京公司打算借120亿元给他。但当公诉人问及该公司名字时,赵德强却回答:“头脑糨糊,记不清”。公诉机指出:“在你最困难的时候,人家要帮助你,你会记不清?这不合常理!”

公司要向每一位员工借款,赵德强解释,这是公司为了防止设备、产品的流失,而且借款有借条保证,一年内归还,属于短期借款,不能算是非法吸收公众资金。至于给予员工的利润,其认为是奖励。吴福春则认为,自己仅是供油,并无犯罪。王立群则认为,自己只是负责行政,对于公司经营不清楚。

昨日庭审持续整整一天,因案情复杂,牵涉受害人众多,法院将择日宣判。

A

现场

主犯曾是“玛雅传销案”头目

昨日上午8时许,南宁市中级法院大门外,已陆续有本案被害人汇集。他们排着队,只为尽早能走进法庭,旁听这起非法吸收公众存款案。考虑到法庭内座位有限,法院采取发放旁听证的方式。

8时40分,距离案件开庭还有半小时,旁听证已全部发放完毕,能容纳百人的法庭内,座无虚席。9时刚过,随着法槌声落,3名被告被依次带上法庭。走在最前面的,是昌顺捷公司董事长赵德强。

55岁的赵德强除了是本案被告,他还有另一个“响当当”的名号——“玛雅传销案”头目。早在2004年至2005年期间,其作为广西玛雅生物科技有限公司总经理,打着 “扶贫支农”旗号,进行传销活动。仅收取入门费就达约2亿元。受害人遍布我国30个省区达50万人。

2006年3月30日,赵德强因非法经营罪,被判入狱5年。在服刑期间,他与本案第二被告吴福春相识。49岁的吴福春曾因犯伪造金融票据罪,被判入狱12年。2009年12月17日,赵德强出狱,而后成立了金月亮林业发展有限公司(以下简称金月亮公司),其任职法定代表人、总经理。一次两人闲聊,至此,有了之后的合作。

最后进入法庭的,为昌顺捷公司副董事长王立群。她身材瘦小,戴副眼镜,相比起前两个被告在法庭上的侃侃而谈,她比较静默,很多时候以“记不清”作为对公诉人指控的回应。

B

指控

虚假出资成立亿元公司

在法庭上,赵德强对于自己公司的“亿元”资本,并不掩饰。其声称,这并未是公司的“家底”。1亿元注册资本为吴福春借来的。但向谁借款,用于什么方面,手续费多少,他一问三不知。总之,作为公司董事长,公司资产的增加,他没有花费一分钱。

公诉机关指控,2010年10月至2011年1月间,赵德强、吴福春、王立群3人通过虚假出资的方式,将名下两公司增加注册资本,至此,公司变身成为“亿元公司”。对外,赵德强等3人隐瞒了公司虚假出资的事实,并且夸大了公司的经营规模。

赵德强对外谎称,公司经营是在自治区领导和林业厅具体指导下进行,政府已给该公司下达500万亩的种植指标。其在巴马种植的油茶种植面积已达6000亩。为给自己的公司“加码”,他还通过报纸、互联网等途径进行宣传。

经公安机关查证,自治区相关部门及林业厅从未收到过昌顺捷公司与金月亮公司开展“茶油产品销售,促进油茶种植暨地产林改造活动”的请示并对此作出审批,也从未给两公司下达油茶种植指标。而两公司实际种植油茶面积仅有2744.1亩。

在昨日法庭上,赵德强承认,其并没有见过批文,而所谓下达指标,他称,是出于对林业的热爱,“500万亩是我们公司到2020年的奋斗目标,这样说是为了表决心”。

C

揭底

高额返利吸引公众加入

昌顺捷公司售卖的并非纯正山茶油,而是调和油,但其价格却高得离谱,一盒两瓶装合计3.6升的茶油为936元,每公斤售价超过200元。是市场上茶油平均售价的五六倍。但群众却热衷购买,这是为何?

公诉机关指出,正是该公司打出了高额返利作诱饵,承诺在一定期限内支付高额返利,从而吸引群众向公司高价购买山茶油,达到吸收公众存款的目的。在未经金融主管部门批准的情况下,昌顺捷公司采取以下两种方式向社会公众募集资金:

其一,面向消费者开展购油高额返利活动。如消费者在12个月内支付11232元,购买12盒山茶油,7个月期限满后,可获得各项补贴奖励共计28820元。有油吃,还能白送钱,这样的划算事情,让消费者趋之若鹜。

其二,以高额回报为诱饵,制定出一套所谓员工借款模式。若要成为昌顺捷公司员工,必须借资给公司,名曰“周转金”。借资数额分为4500元、6000元、7500元、9000元四档,员工借款后,可对应获得基本工资900元、1200元、1500元、1800元。另外,公司要求,员工必须另外交钱参与购油高额返利活动。

昌顺捷公司的山茶油售价高得惊人,实际售价却低得离谱。作为该公司山茶油的唯一供应商——金月亮公司,其种植的油茶树苗均未到挂果期,至此,金月亮公司只能委托巴马县其他制油厂家生产山茶油,以95元/盒的价格进货,再以188元/盒的价格向昌顺捷公司出售,最后由昌顺捷公司以936元/盒的高价向社会公众销售。相比进货价,其售卖价格涨了整整10倍。

D

可笑

参与者被“洗脑”亏本还“唱好”

至案发时,昌顺捷公司发展设立299家分公司1438家营业部,参与人数达170056人次。经鉴定,从2011年2月至2012年3月底,昌顺捷公司吸收资金数额为4.8957亿元,支付返利款2.9739亿元。

据公诉机关介绍,被害人多为中老年人,以广西居多,多被“洗脑”。在昨日的旁听席上,不乏70至80岁老人。袁先生来自浙江湖州,2011年8月,他在当地了解这一项目,先后向公司借款4.6704万元,成为该公司员工。虽然至今还没拿到返利,但他依然认为,公司模式好。

要成为这一公司员工,门槛就是要向该公司借款。张女士于2011年11月向公司借款1万余元,成为该公司员工,之后,其仅仅拿到了100多元,却认为自己是“受益者”,原因是“消费者在消费的同时,成为一个投资者”。

也有员工幡然醒悟的。公诉机关称,本案的进入司法程序,正是因为员工、消费者向公安机关举报所致。2012年2月,昌顺捷公司已经出现断货、拖欠返利等现象。有员工算了一笔账,这才发现公司收支严重不平衡,于是向公安机关举报。

公诉机关指控认为,昌顺捷公司、金月亮公司的行为已涉嫌非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

公诉机关认为,赵德强、王立群积极在全国各地设立分公司、营业部等分支机构,吸引大量消费者参与购油高额返利活动;王立群作为昌顺捷公司的财务主管,负责募集资金收支与结算,对非法吸收资金活动起到推动的作用。在共同犯罪中,赵德强和吴福春起主要作用,是主犯,王立群起次要作用,是从犯。

  • 责任编辑:陈玮
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