外汇局下月起看牢“热钱” 或缓人民币升值压力

为防范外汇收支风险，国家外汇管理局日前发出通知，要求加强外汇资金流入管理。该通知自6月1日起实施。

通知要求，外汇局应高度重视异常资金流入风险，强化监测分析与窗口指导；对异常资金流入线索，应主动开展现场核查或检查；对于使用虚假单证进行套利交易的案件，依法从重处罚；对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体，应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚，并加大公开披露力度。

对虚假单证套利行为设置障碍

据了解，虚假贸易的一种主要途径是虚报出口增加外汇流入，套利资金以美元形式流入国内，再通过增加跨境贸易人民币结汇的规模，来达到使人民币流出的目的。

此次外汇局出台的新规定中，对上述套利行为设置了障碍。通知要求，外汇局应及时对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函，要求其在10个工作日内说明情况。企业未及时说明情况或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局应依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第五十五条等规定，将其列为B类企业，实施严格监管。此类企业列入B类后，符合相关指标连续3个月正常等条件的，外汇局将其恢复为A类。

“去年全国实施货物贸易外汇管理制度改革以来，对正常企业大幅简化管理手续，但过去记录良好的企业不代表未来也会遵守规定，因此此次对A类和B类企业有了更明确的要求，总体而言比以往监管更严格。”来自央行的人士告诉记者，“虽然可能会引发一些企业对于便利化的担忧，但这是非常时期的举措，恰恰说明了外汇政策的多变性。”

有人认为，新政策的出台将有助于及时挤出外贸数据的水分，让决策层能更加准确地把握经济现状。