山西破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

狐狸与猎人较量

民警通过对多方获取的信息进行梳理分析，认为犯罪嫌疑人许某的大部分消费都在澳门并且出入频率高，可能将大部分资金用于赌博或其它挥霍，并且该极有可能通过第三国进入澳门。

同时，通过对其出入境的频率分析，民警掌握了许某的出行规律：在澳门一般逗留时间最长为一周左右，综合上述情况，办案民警判断嫌疑人极有可能于近期返回深圳。

果然不出所料，许某于3月21日回到深圳。但通过外围调查，许某在深圳的住处及QQ登陆地点频繁更换，而民警所摸排到其的一处住所防盗门上竟安装有摄像头，陌生人根本无法靠近。办案民警在附近连续蹲守几日却无果。

为了尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，办案民警变换思路，通过许某常用的网络平台与其取得联系，在取得其信任后，考虑到他刚刚从澳门返回，极可能已将所带的钱挥霍一空，现急需经费等情况，巧妙设局，以给其投资为由约其见面。

经过周旋，急需资金的许某终于打破了不和任何投资人见面的“规矩”，答应于3月24日在当地一家咖啡厅内会面。当乔装打扮的民警在咖啡厅见到并确认许某身份后，当即将其擒获，现场查获其作案用的银行卡及手机，并在其住处收缴作案所用的台式电脑3台和笔记本电脑1台、银行卡14张。

嗜赌行骗

经审查，犯罪嫌疑人许某对其犯罪事实供认不讳。原来，由于长期沉迷于赌博，他自称在香港某公司开户投资现货黄金生意，通过QQ、博客等方式，以“帮助投资者进行黄金外汇理财，获取最低回报率为月息4%的高额利润”作为诱饵，吸引投资人给其提供的账户内汇款，骗取大量资金。一开始，许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本，以骗取更多钱款，后来干脆直接行骗。经初步查询，许某提现、消费大额现金均在广东省内及港澳等地，大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。

据警方介绍，此案受害人员达数百人，遍及辽宁、黑龙江、山西、内蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余个省、市、地区，另有部分资金来自境外，现已初步落实的涉案金额高达3000余万元，仅在太原市的涉案金额就将近600万元，现已破案150余起。

据了解，目前该案还在进一步审理中。(完)