山西破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

原标题：山西破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

中新网太原4月24日电 题 山西警方破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

作者 宋立超

24日，山西省太原市公安局召开新闻发布会，通报破获一起特大涉外诈骗案。湖北籍男子许某以帮助投资者黄金外汇理财为诱饵，诈骗包括香港、美国及中国内地20余省市数百名人员，目前落实金额3000余万人民币。警方称，许某已将大部分资金在澳门赌博挥霍。

“博客”骗全国

2011年以来，互联网上出现了一个“智强外汇黄金博客”，该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财，回报率为月息4%的高额利润”为诱饵，诈骗我国20余个省、直辖市、自治区以及香港地区、美国等国家数百名投资者的巨额资金。不少受害人倾家荡产、痛不欲生，有些甚至借款投资，血本无归，陷入绝境。警方称，全国多个地区的公安机关均在侦破此案，但由于电信诈骗案件本身具有极大的侦破难度，而且犯罪嫌疑人异常狡猾，因此案件一直未能获得实质性进展。

2013年3月11日，山西省太原市一名女性受害人王某报案称，其在该“平台”被诈骗现金270余万元。由于案值巨大。太原市公安局小店分局立即组成专案组，全力展开侦破。

警方锁定目标

工作中，办案民警意识到，这并非一起简单的诈骗案件，而受害人也不会仅有前来报案的王某一个人。专案组一方面通过网络了解该投资平台的相关信息，根据受害人提供的对方QQ号码等线索进行追踪；另一方面对太原市发生的其它同类案件进行串并侦查。经过工作发现，嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。

为尽快破案，办案民警于3月19日赶赴深圳，找到了受害人王某打款的开户银行，查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细，了解到此账户的开户时间是2007年，经对其开户信息上的签名与该在网上的电子签名进行比对，认定该帐号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某。

之后，民警又查询到了此账户的消费记录，发现大部分消费都发生在澳门。经进一步查证许某的户籍信息及相关资料，其一共办理过3个出国护照、4个往来港澳的通行证。通过对其出入境信息查询，警方发现许某频繁出入澳门，并已于3月14日出境前往斯里兰卡。种种证据表明，这是一宗典型的电信诈骗案件。至此，犯罪嫌疑人许某被成功锁定。