阿根廷电视台曝光企业家的洗钱内幕引关注

据阿根廷中闻网消息，阿根廷电视在其《全民新闻》节目中，曝光了一名圣克鲁斯省企业家的洗钱内幕，由于这名企业家与基什内尔和克里斯蒂娜总统夫妇关系密切，因此，再次引发阿社会对政府官员腐败丑闻的关注。

该节目主持人豪尔赫-拉纳塔采用隐藏镜头，采访了两名金融业者莱昂纳多-法里尼亚和费德里科-埃拉斯卡尔，他们均曾与圣克鲁斯省的企业家拉萨罗-巴埃斯合作，将后者约5500万的欧元转到瑞士银行。前SGI金融行老板埃拉斯卡尔还指控说，巴埃斯曾威胁他关掉SGI，因为这些钱正是通过SGI转汇到国外账户的。而法里尼亚则表示，前总统基什内尔是巴埃斯的合伙人，在这些交易中有份。

操作程序是这样的，先是由法里尼亚通知埃拉斯卡尔需要转多少钱去境外，之后，埃拉斯卡尔和另一个中介商法维安-罗西一起在境外的“避税天堂”开设40多个企业，以掩饰金主的身份，接下来，由这些企业在瑞士银行开户，再把钱汇到一起。

节目中称，这5500万欧元均是500面值的，装在塑料袋里，从里奥加列戈斯用巴埃斯的私人飞机运到布省的圣费尔南多机场，再送到金融行所在的办公室。

这个办公室坐落在马德罗港中心胡安娜曼索街555号大厦7层C座，法里尼亚和埃拉斯卡尔在节目中表示，副总统布杜也住在那里，一些政府官员经常在那里举行活动，联邦计划部部长德维多也会在那里举行招标会。

作为金融行，和布市所有的地下钱庄一样，必须保证客户的安全。埃拉斯卡尔的老客户们在大厦地下车库均有车位，可以直接将车开到私人车位，然后搬运装在袋子里的钱，不用担心会遭到打劫。

之后，SGI金融行将这些钱通过乌拉圭转汇到瑞士，为了避人耳目，所开的每个账户最多不超过150万美元，而开户企业均为“幽灵”公司。

金融行运作10万美元以上的钱，一张支票的佣金为2.5%，直接从支票中扣除，然后再通过避税天堂转汇境外，客户主要是政客和企业家。

16日，法里尼亚在接受媒体采访时试图撤回上诉指控，他表示，所有在隐藏摄像机前说的话都是虚构的，因为他知道记者在偷拍。第二天埃拉斯卡尔也声称他的说法并不真实，他说谎是为了欺骗记者。但反对派代表和律师们已经向司法部门提出5份诉状，要求司法部门调查两名金融业者在节目中所言的真相，并顺藤摸瓜，揭开这一洗钱网络幕后的主使者。

根据国家民航管理局提供的资料，在2011年和2012年第一季度，巴埃斯的飞机有6次在夜间飞往乌拉圭，当时飞机上一个乘客都没有。这个时间表与法里尼亚和埃拉斯卡尔对记者拉纳塔的说法相符，他们当时表示巴埃斯洗钱的方式是使用飞机将现金运到国外。在乌拉圭的卡拉斯科机场有与巴埃斯相熟的乌拉圭官员。

巴埃斯在20年前只是圣克鲁斯省银行的一个小职员,财产只有一辆汽车。在基什内尔于1991年担任该省省长后，巴埃斯迅速发家，现在已经是全国大建筑商之一。他所从事的主要是公共工程，此外还拥有油田等产业。公民联盟的负责人，国家众议员埃莉萨-卡里奥在2008年曾经向联邦法官胡利安-埃尔科利尼起诉，并要求调查以基什内尔为首的非法结社团伙。这个团伙的成员包括联邦计划部长德维多，前交通国秘里卡多-海梅等政府官员，以及企业家巴埃斯和克里斯托瓦尔-洛佩斯。

巴埃斯企业旗下拥有油田和媒体，他于2007年在圣克鲁斯耗资2800万美元购买了大批土地，因为他事先得知圣克鲁斯省准备在这块土地上建立一个水力发电站，政府将为土地所有者给予大笔补偿。而在最后，获得水电站建设工程的又是巴埃斯自己。

阿根廷媒体17日曝光，法里尼亚在2001年欠缴纳所得税和增值税27.4万比索。在新闻节目播出之前，拉普拉塔法官冻结了法里尼亚的所有财产，这可能是促使法里尼亚在电视节目中揭发洗钱案的原因之一。全民新闻的制片人拉那塔17日表示，在下周日的节目中将会曝光此案的主谋。

节目播出后，有法官称，隐藏镜头所拍摄的内容不能作为法律证据，这一观点也在当地司法界和法理界引起了争论。但是法官塞瓦斯蒂安-卡萨内尔和检察官拉米罗-冈萨雷斯已经开始调查此案。在17日晚阿根廷全国大游行期间，司法当局对涉案的四处地点进行了搜查，其中包括埃拉斯卡尔在马德罗港中心大厦的办公室，法里尼亚在首都和拉普拉塔的住宅，以及法里尼亚的办公室。